< 返回融易通(深圳)投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

作者:融易通(深圳)投资股份有限公司       发表时间:2019/06/02 08:00:38
<p>    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经融易通(深圳)投资股份有限公司(下称“公司”)董事会审议通过,决定召开股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:</p><p> 一、会议召开基本情况 </p><p>(一)股东大会届次<br>本次会议为2018年年度股东大会。 </p><p>(二)召集人<br> 本次股东大会的召集人为公司董事会。 </p><p>(三)会议召开的合法性、合规性<br>本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 </p><p>(四)会议召开日期和时间<br>开始时间:2019年6月16日8时00分<br>结束时间:2019年6月16日9时30分 </p><p>(五)会议召开方式<br>本次会议采用现场方式召开。 </p><p>(六)出席对象<br>1、股权登记日持有公司股份的股东。<br>    本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日,股权登记日下午17时在深圳前海股权交易中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。<br> 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。<br>(七)会议地点<br>山东省临沂市兰山区沂蒙十路与三和二街交汇山东省检察官培训学院会议室。<br>二、本次股东大会审议事项</p><p>1、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》</p><p>2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 </p><p>3、审议《关于公司2018年年度报告的议案》</p><p>4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》</p><p> 5、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》</p><p> 6、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》</p><p> 7、审议《关于聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》</p><p> 8、审议《关于聘请盈科律师事务所为公司2019年度法务机构的议案》</p><p> 9、审议《关于2019年度日常性关联交易的议案》 </p><p>10、审议《关于成立融易通国际控股集团股份有限公司的议案》 </p><p>11、审议《关于成立融易通(辽宁)商业运营管理有限公司的议案》 </p><p>12、审议《关于成立融易通(江苏)供应链管理有限公司的议案》</p><p> 13、审议《关于成立融易通(上海)信息技术有限公司的议案》 </p><p>14、审议《关于成立融易通(济南)债事科技有限公司的议案》 </p><p>15、审议《关于成立融易通(北京)库存数据有限公司的议案》</p><p> 16、审议《关于成立融易通(西安)文化传播有限公司的议案》 </p><p>17、审议《关于成立融易通(临沂)易货集采服务有限公司的议案》 </p><p>18、审议《关于终止与江苏扬子易货电子商务有限公司合作的议案》</p><p> 三、会议登记方法 </p><p>(一)登记方式<br>     出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 <br></p><p>(二)登记时间<br>2019年6月14日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00。 </p><p>(三)登记地点    <br>广东省深圳市宝安大道6099号融易通(深圳)投资股份有限公司会议室。</p><p> 四、其他<br>(一)会议联系方式</p><p> 联系人:孙秀华 </p><p>电话:400-8629006-003 </p><p>手机:13563960000 </p><p>邮箱:ryt365@yeah.net </p><p>地址:广东省深圳市宝安大道6099号融易通(深圳)投资股份有限公司 </p><p>(二)会议费用<br>参会股东住宿、交通费用自理。 </p><p>(三)临时提案<br>临时议案请于会议召开10天前提交。 </p><p> 特此通知。 </p><p><br></p><p>                                                                 融易通(深圳)投资股份有限公司董事会 </p><p>                                                                                     2019年6月2日</p><p><br></p>