深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2019-05-17 阅读数:418


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经深圳市深科达智能装备股份有限公司(下称“公司”)董事会审议通过,决定召开股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为2018年年度股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2019年6月10日10时00分

  结束时间:2019年6月10日11时30分

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年6月3日,股权登记日下午17时在深圳前海股权交易中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点

  宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

 1、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

 2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

 3、审议《关于公司2018年年度报告的议案》

 4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

 5、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

 6、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

 7、审议《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

 8、审议《关于公司会计政策变更的议案》

 9、审议《关于2019年度日常性关联交易的议案》

 10、审议《关于惠州深科达智能装备有限公司投资购置建设工业用地的议案》

 11、审议《关于终止与中国台湾自然人共同投资设立香港公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 

(二)登记时间

  2019年6月6日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00。

(三)登记地点    

  公司二楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

  联系人:张新明

  邮编:518000

  电话:0755-89474658

  传真:0755-27889996

  邮箱:tom@szskd.com

  地址:深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋深圳市深科达智能装备股份有限公司

(二)会议费用

  参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

  临时议案请于会议召开10天前提交。

  特此通知。

 

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会



 

授权委托书.doc

2018年年度股东大会通知V3.0.pdf