深圳芯邦科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2021-02-18 阅读数:128


一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2021年2月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年2月4日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人:张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,采用记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过《关于控股股东(芯邦微电子香港)转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:该议案董事张华龙、张志鹏回避表决,同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于控股股东(芯邦微电子香港)以股份出资设立深圳市北清咨询有限公司的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:该议案董事张华龙、张志鹏回避表决,同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于同意委托Ultra-Wireless Pte Ltd开发UWB/BLE 芯片的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年3月5日上午10时在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,将相关应由股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)公司第四届董事会第十六次会议决议

 


     

                                     深圳芯邦科技股份有限公司 

董事会 

2021年2月18日

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