深圳芯邦科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2021-02-25 阅读数:163


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、本次增加临时议案的相关内容:

2021年2月18日,深圳芯邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《2021年第一次临时股东大会通知公告》,公司定于2021年3月5日召开2021年第一次临时股东大会。

2021年2月24日公司董事会收到控股股东-芯邦微电子(香港)有限公司(持有公司股份占总股本的 81.9920%)书面提交的《关于提请增加深圳芯邦科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会临时提案的提议函》,提议公司董事会将《关于公司同意购买Ultra-Wireless Pte Ltd开发IP的议案》、《关于深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限公司)以及刘元成增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》作为临时提案提交公司 2021年第一次临时股东大会议。现将增加的议案情况公告如下:

(一)《关于公司同意购买Ultra-Wireless Pte Ltd开发的IP议案》

公司拟购买Ultra-Wireless Pte Ltd(以下简称“Ultra-Wireless公司”)的射频IP、基带IP、SOC IP及UWB+BLE SIP SOC IP等。购买IP费用总额为人民币3100万元(大写:人民币叁仟壹佰万元整)。

Ultra-Wireless 公司为合法成立并有效存续的企业法人,具有 UWB/BLE IP的开发、服务能力及资质。

(二)《关于深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限公司)以及刘元成增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》

深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“力合泓鑫”)、深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“以竟事功科技”)、刘元成基于对公司团队和发展方向的认可,拟以货币出资方式向公司增资,具体增资情况如下:

1、力合泓鑫公司出资人民币伍佰陆拾万元(5,600,000.00元),其中人民币捌拾万元(800,000.00元)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的0.6701%,其余计入公司资本公积。

2、以竟事功科技公司出资人民币壹佰肆拾万元(1,400,000.00元),其中人民币贰拾万元(200,000.00元)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的0.1675%,其余计入公司资本公积。

3、刘元成出资人民币贰佰壹拾万元(2,100,000.00元),其中人民币叁拾万元(300,000.00元)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的0.2513%,其余计入公司资本公积。

以上公司和个人投资者的加入,可提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

上述临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具体决议事项,程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将临时提案作为公司 2021年第一次临时股东大会议案,提交本次股东大会审议。除增加以上临时提案外,公司 于 2021年2月18日公告的《2021年第一次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

二、公司董事会就 2021年第一次临时股东大会相关事宜做补充通知如下:

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间:2021年3月5日10时00分

结束时间:2021年3月5日12时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年3月3日,股权登记日下午17时在深圳前海股权交易中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于控股股东(芯邦微电子香港)转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》

(二)《关于控股股东(芯邦微电子香港)以股份出资设立深圳市北清咨询有限公司的议案》

(三)《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》

(四)《关于修改《公司章程》的议案》

(五)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》

(六)《关于公司同意购买Ultra-Wireless Pte Ltd开发的IP议案》

(七)《关于深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限公司)以及刘元成增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、身份证办理登记;

2、自然人股东持本人身份证办理登记;

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(原件);

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间

 2021年3月4日10时00分-12时00分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:周应飞

联系地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋701

邮编:518057

联系电话:0755-88835998

传真:0755-86338590

(二) 会议费用

出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第十六次会议决议

(二) 关于提议增加公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函






深圳芯邦科技股份有限公司


董事会

2021年2月25日

 

2021年第一次临时股东大会临时提案的函.pdf

2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告.pdf

第四届董事会第十六次会议决议.pdf