深圳芯邦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2021-03-08 阅读数:190

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:202135

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共【17】人,持有表决权的股份【11,319】万股,占公司有表决权股份总数的【98.3502】%。

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于控股股东(芯邦微电子香港)转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》。

1.议案内容:

公司控股股东芯邦微电子(香港)有限公司拟将持有的深圳芯邦科技股份有限公司220万股(占公司本次增资前总股本1.9116%,占公司本次增资后总股本1.8427%)转让给深圳市中小担创业投资有限公司。

2.议案表决结果:

同意股数【1,402.6469】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【12.39%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

该议案涉及回避表决,其中芯邦微电子(香港)有限公司、深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杨春进行回避表决。

(二)审议通过《关于控股股东(芯邦微电子香港)以股份出资设立深圳市北清咨询有限公司的议案》。

1.议案内容:

公司控股股东芯邦微电子(香港)有限公司以股份出资设立全资子公司深圳市北清咨询有限公司,实际出资完成后深圳市北清咨询有限公司将持有深圳芯邦科技股份有限公司7710万股(占公司本次增资前总股本66.9916%,占公司本次增资后总股本64.5783%)。

2.议案表决结果:

同意股数【1,882.6469】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【16.63%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

该议案涉及回避表决,其中芯邦微电子(香港)有限公司进行回避表决。

(三)审议通过《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》。

1.议案内容:

深圳市力合创业投资有限公司(以下简称:“力合公司”)基于对公司团队和发展方向的认可,拟以货币出资方式向公司增资,力合公司出资人民币贰仟壹佰万元(21,000,000.00元),其中人民币叁佰万元(3,000,000.00)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的2.5128%,其余计入公司资本公积。

2.议案表决结果:

同意股数【11,319】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于同意购买Ultra-Wireless Pte Ltd开发的IP议案》。

1.议案内容:

公司拟购买Ultra-Wireless Pte Ltd(以下简称“Ultra-Wireless公司”)的射频IP、基带IP、SOC IP及UWB+BLE SIP SOC IP等。购买IP费用总额为人民币3100万元(大写:人民币叁仟壹佰万元整)。

Ultra-Wireless 公司为合法成立并有效存续的企业法人,具有 UWB/BLE IP的开发、服务能力及资质。

2.议案表决结果:

同意股数【11,319】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限合伙)、刘元成增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》。

1.议案内容:

深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“力合泓鑫”)、深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“以竟事功科技”)、刘元成基于对公司团队和发展方向的认可,拟以货币出资方式向公司增资,具体增资情况如下:

(1)力合泓鑫公司出资人民币伍佰陆拾万元(5,600,000.00),其中人民币捌拾万元(800,000.00)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的0.6701%,其余计入公司资本公积。

(2)以竟事功科技公司出资人民币壹佰肆拾万元(1,400,000.00),其中人民币贰拾万元(200,000.00)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的0.1675%,其余计入公司资本公积。

(3)刘元成出资人民币贰佰壹拾万元(2,100,000.00),其中人民币叁拾万元(300,000.00)计入公司注册资本,占公司增资后注册资本的0.2513%,其余计入公司资本公积。

以上公司和个人投资者的加入,可提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

2.议案表决结果:

同意股数【11,319】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

1.议案内容:

根据法律法规的要求,公司拟对《公司章程》进行如下修改:

(1)第五条:公司注册资本为人民币11,508.9万元,新增投资由投资者按照出资比例在营业执照变更前一次性投入

修改为:公司注册资本为人民币11,938.90万元,新增投资由投资者按照出资比例在营业执照变更前一次性投入

(2)第十六条:公司股东姓名名称、认购股份数、出资方式及持股比例,见附件表一

修改为:公司股东姓名名称、认购股份数、出资方式及持股比例,见附件表二

(3)第十七条:公司股份总数为11,508.9万股,全部为普通股

修改为:公司股份总数为11,938.90万股,全部为普通股

2.议案表决结果:

同意股数【11,319】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》。

1.议案内容:

为保障公司本次转股及增资的顺利进行,提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关本次转股及增资的一切相关事宜,包括但不限于:

(1)本次转股及增资工作需向深圳前海股权交易中心有限公司递交所有材料的准备、报审;  

(2)本次转股及增资工商变更登记等相关事宜;

(3)本股转股及增资工作股东变更登记工作。

2.议案表决结果:

同意股数【11,319】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)深圳芯邦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

特此公告!

 

     

                                深圳芯邦科技股份有限公司 

董事会 

2021年3月5日

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