本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2021年4月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月24日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于2020年度财务审计报告的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于2020年财务决算及2021年度财务预算的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有资金对外投资及购买理财产品的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘长江会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议

      第四届董事会第十七次会议决议.pdf

特此公告！

                                     深圳芯邦科技股份有限公司 

董事会 

2021年4月2日