深圳芯邦科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2021-04-02 阅读数:74

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年4月2日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年3月24日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人:闵国辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2020年公司监事会根据法律、法规和公司章程的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报2020年监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会审议深圳长江会计师事务所(普通合伙)出具的《深圳芯邦科技股份有限公司2020年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年财务决算及2021年度财务预算的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2020年财务决算及2021年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司监事会审议公司2020年度利润分配方案:截至2020年12月31日,公司未分配利润【45,451,551.88】元。本次利润分配以2021年4月21日为股权登记日,向全体在册股东每 10 股派发现金红利3.00元(含税),剩余未分配利润滚存入下一年度。利润分配涉及的自然人股东个人所得税将由公司代扣代缴。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘请深圳长江会计师事务所(普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)公司第四届监事会第五次会议决议

      

           第四届监事会第五次会议决议.pdf


特此公告!

 

 

     

                                      深圳芯邦科技股份有限公司 

监事会 

2021年4月2日