深圳芯邦科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2021-05-18 阅读数:247

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2021年5月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年5月8日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人:张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,采用记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过《关于收购子公司开泰半导体(深圳)有限公司部分股权的议案》,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于为子公司开泰半导体(深圳)有限公司提供借款的议案》,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于董事会延期换届的议案》,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)公司第四届董事会第十八次会议决议

第四届董事会第十八次会议决议.pdf


特此公告!

 


                                深圳芯邦科技股份有限公司

董事会           

2021年5月18日