深圳芯邦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
来源:深圳前海股权交易中心有限公司 2021-06-02 阅读数:148

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月2日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共【23】人,持有表决权的股份【11,749】万股,占公司有表决权股份总数的【98.4092】%。

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于收购子公司开泰半导体(深圳)有限公司部分股权的议案》。

1.议案内容

根据公司的整体发展规划及经营需求,为进一步整合资源、加强管理管控,公司拟以自有资金收购深圳市泰芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰芯投资”)持有的开泰半导体(深圳)有限公司(以下简称“开泰半导体”)10%股权(以下简称“标的股权”)。本次收购完成后,公司将持有开泰半导体51%的股权,开泰半导体为公司的控股子公司。

此次交易,股权转让价格依据标的股权对应的开泰半导体2020年度经审计净资产数减去泰芯投资未实缴的部分出资确定,其中:标的股权对应净资产值为人民币【173,802.177】元,未实缴的部分出资为人民币【129,051.55】元,本次股权转让价格为人民币【44,750.627】元。

2.议案表决结果

同意股数【2,532.6469】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【21.2137】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

该议案涉及回避表决,其中芯邦微电子(香港)有限公司、深圳市北清咨询有限公司进行回避表决。

(二)审议通过《关于为子公司开泰半导体(深圳)有限公司提供借款的议案》。

1.议案内容

为支持子公司开泰半导体(深圳)有限公司(以下简称“开泰半导体”)生产经营的需要,公司拟以自有资金向其提供500万元的借款,该借款用于开泰半导体补充运营所需的流动资金,借款期限为不超过【24】个月,借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款以公司转账至开泰半导体指定账户之日起开始计息。

公司本次向开泰半导体提供借款,不会影响公司的日常资金周转,不会影响公司业务经营的正常开展。

2.议案表决结果

同意股数【11,749】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于董事会延期换届的议案》。

1.议案内容

公司第四届董事会将于2021年6月11日任期届满。鉴于公司第五届董事会候选人的提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会将延期换届,公司将尽快确定相关事宜,及时推进换届工作,具体时间另行公告。

在换届之前,公司第四届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

2.议案表决结果

同意股数【11,749】万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】 %;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1.深圳芯邦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议

2021年第二次临时股东大会决议.pdf


特此公告!    

                                      

 

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会             

2021年6月2日